برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
2 مطلب
خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
تهران- باخیش خبر- «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
تقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران
تهران- باخیش خبر- گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.