• امروز : یکشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۴
  • برابر با : Sunday - 25 May - 2025

قانون مبارزه با پول‌شویی

25آذر
خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت

خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت

تهران- باخیش خبر- «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی بسیاری از دولت‌ها پذیرفته شده‌ است.

09آذر
تقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

تقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

تهران- باخیش خبر- گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.