• امروز : پنجشنبه, ۱۹ تیر , ۱۴۰۴
  • برابر با : Thursday - 10 July - 2025

پولشویی

11بهمن
لغو تحریم ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است

لغو تحریم ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است

تهران- باخیش خبر- دبیر شورای عالی  پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت:تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم ها دو مسیر موازی با هم نه در امتداد هم است.

03دی
شناسایی ۶۶۴ مورد فرار مالیاتی با گزارش مردم ظرف ۵ ماه

شناسایی ۶۶۴ مورد فرار مالیاتی با گزارش مردم ظرف ۵ ماه

تهران- باخیش خبر- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شد که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منتج شد.

11آذر
رهاورد ایران از نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزئیات توافقات

رهاورد ایران از نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزئیات توافقات

تهران- باخیش خبر- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، گفت:‌ گروه اوراسیا از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، قدردانی کرد.